Emil Oprea rămâne după gratii

Evazionistul a fost prins se autorităţile americane şi extrădat

Tribunalul Constanţa a respins cererea lui Emil Oprea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, pe motiv că indiciile avute la luarea acestei măsuri s-au schimbat, că a avut o atitudine corectă faţă de anchetatori şi că are un loc de muncă. Constănţeanul este acuzat că a încasat ilegal rambursări de TVA în valoare de 165 miliarde lei vechi. Potrivit anchetatorilor, Emil Oprea, de 52 de ani, a fost căutat de mai bine de cinci ani şi descoperit în Statele Unite ale Americii, apoi expulzat în România de autorităţile americane pe 8 ianuarie. Surse neoficiale spun că Oprea ar fi fost dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. Conform rechizitoriului, Emil Oprea, de 52 de ani, bucureştenii Petre Teodor Martin, de 58 de ani, şi Lucian Mazilu, de 51 de ani, precum şi irakienii Hussain Abbas şi Ali Husain al-Atroshe Amer sunt acuzaţi de procurori că, în perioada 2002 – ianuarie 2003, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 165 de miliarde de lei vechi prin solicitarea şi încasarea ilegală a unor rambursări de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare a TVA aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivând că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 221.452.521.190 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi atestau că operaţiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate şi că operaţiunile de export au generat TVA deductibil şi rambursabil. Dintre cele patru cereri, doar primele trei au fost aprobate şi soluţionate, iar Trezoreria Constanţa a virat suma totală de 165.015.158.956 lei vechi în contul bancar al firmei lui Oprea. În majoritatea documentelor de export apărea numele lui Oprea, dar, pentru ca lucrurile să pară cât mai reale, acesta s-a folosit şi de un nume fictiv, al unei persoane ce apare în evidenţele Poliţiei ca fiind decedată din anul 1960. De asemenea, procurorii au stabilit că toate declaraţiile de încasare valutară, anexate tuturor seturilor de documente aferente celor 30 de operaţiuni de export sunt nereale. Anchetatorii spun că în obţinerea banilor din rambursări ilegale de TVA au fost implicate firme controlate de toţi cei cinci inculpaţi. Unele transferuri au fost blocate de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), după ce angajaţilor li s-au părut suspecte, însă altele au putut fi făcute, banii ajungând în ţări precum China, Liban, Taiwan, Belgia, Austria, Franţa, Cipru sau Egipt.

Marilena COMAN

Tags:  Emil Oprea, evaziune fiscala, evaziuni, procese